Кнопка вызова консультанта находится внизу каждой страницы справа. Это БЕСПЛАТНО и КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Обязательно пишите в форме Ваш вопрос. Это позволит нам сразу дать Вам соответствующего юриста. У нас работают проверенные специалисты самой высокой квалификации и большим опытом. Или звоните нам. Звонок для всех регионов БЕСПЛАТНЫЙ:
8 (800) 333-45-16 доб. 579
Для Москвы и МО:
8 (499) 703-35-33 доб. 281
НОВОСТИ

creditchik.ru — НОВОСТИ / АНАЛИТИКА

07.03.2015

Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации Delta Key

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Банк России отозвал с 6 марта 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Delta Key, говорится в сообщении регулятора.

В чем причина отзыва лицензии

Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным ЦБ, ООО НКО Delta Key не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

Какие меры приняты

В соответствии с приказом ЦБ в ООО НКО Delta Key назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов Delta Key на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Оставить комментарий



Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru